O Diretor Executivo da Transparency International Bangladesh (TIB) disse que Bangladesh perdeu entre 12 e 15 bilhões de dólares americanos anualmente devido à lavagem de dinheiro durante o governo liderado pela Liga Awami. Iftekharuzzaman.
“Os branqueadores de capitais devem ser punidos e as agências de combate ao branqueamento de capitais devem ser responsabilizadas para evitar futuros incidentes”, disse ele.
Dr. Iftekharuzzaman disse isso enquanto falava como convidado em um seminário organizado pela ERF e Prospect Bangladesh sobre ‘Métodos para recuperar dinheiro lavado’ no auditório do Fórum de Repórteres Econômicos (ERF) na capital no sábado.
Referindo-se aos esforços recentes do Banco de Bangladesh (BB) e da Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU), o Dr. Iftekharuzzaman disse que em anos anteriores essas instituições foram acusadas de ignorar atividades de lavagem de dinheiro sob influência ditatorial. Mas admitiu que o banco central intensificou os seus esforços para combater o branqueamento de capitais e recuperar os fundos branqueados.
“Mas deve tornar-se um sistema sustentável para o futuro”, disse ele. Iftekharuzzaman também criticou a falta de ação, apontando para as condições impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para conter os empréstimos a empresas falsas.
Ele também disse que o Islami e outros bancos perderam fundos para empresas de papel em esquemas fraudulentos. Mas muitas empresas legítimas que cumpriam todos os requisitos tiveram dificuldade em obter empréstimos. Desde então, o Bangladesh Bank reconheceu a alegação levantada.
O professor emérito Anisuzzaman Chowdhury, da Western Sydney University, Austrália, apresentou o documento principal do seminário. Outros palestrantes incluíram o ex-vice-reitor Professor Jasim Uddin Ahmed, economista, e Naeem Chowdhury, fundador da Astra Gattaca Oppenheimer nos Estados Unidos. Dhaka Times/02 de novembro/PT
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