As contas bancárias do conselheiro de defesa do ex-primeiro-ministro Sheikh Hasina, major-general (retd) Tariq Ahmed Siddique, e de seus familiares foram congeladas. A Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU) emitiu na terça-feira (22 de outubro) instruções a vários bancos e instituições financeiras do país.
Desde a formação do governo da Liga Awami sob a liderança de Sheikh Hasina em 2009, Tariq Ahmed Siddique serviu como Conselheiro de Defesa do Primeiro Ministro. A carta de suspensão da conta bancária menciona o número do bilhete de identidade nacional e a data de nascimento de Tariq Ahmed Siddique e da sua esposa. Além disso, foi-lhes solicitado que enviassem todas as informações ou documentos relacionados com a conta bancária, como formulário de abertura de conta, KYC e extrato de transação, etc.
De acordo com a carta da BFIU, as transações em contas individuais mantidas em nome do Major General (retd) Tariq Ahmed Siddique, da sua esposa Shaheen Siddique, das suas duas filhas Nooreen Tasmia Siddique e Bushra Siddique e em nome das suas entidades privadas são cobertas por A Lei de Lavagem de Dinheiro de 2012 foi suspensa por 30 dias.
Além disso, caso exista cacifo em seu nome, também é condenada a suspensão da sua utilização por 30 dias.
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