As contas bancárias do presidente do Partido dos Trabalhadores de Bangladesh, Rashed Khan Menon, e do ex-deputado e músico Mumtaz Begum foram apreendidas. Ao mesmo tempo, foram dadas instruções para congelar as contas bancárias das suas instituições privadas.
Na segunda-feira (14 de outubro), a Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU) emitiu instruções a esse respeito aos bancos e instituições financeiras do país. Todas as transações em contas congeladas de pessoas físicas e contas empresariais individuais serão suspensas pelos próximos 30 dias.
A carta da BFIU dizia que as disposições relevantes dos Regulamentos contra a Lavagem de Dinheiro serão aplicadas a esta ordem de interrupção de negociação. Os nomes e carteiras de identidade nacionais de Rashed Khan Menon e Mumtaz Begum são fornecidos na carta.
As instruções da BFIU determinam ainda que informações ou documentos relacionados à conta, como formulário de abertura de conta, KYC (identidade do cliente) e detalhes de transações de contas que foram suspensas, devem ser enviados à BFIU no prazo de dois dias úteis a partir da data de emissão da carta.
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